| |
Дата розміщення: 12.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Черговi загальнi збори скликались генеральним директором згiдно вимог чинного законодавства. Додатковi пропозицiї щодо питань порядку денного не надходили. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв. Вирiшили: Обрати Головою лiчильної комiсiї Васiна С.В., членом лiчильної комiсiї Карпенко О.М. 2.Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). Вирiшили: Обрати Головою зборiв - Васiна С.В., Секретарем зборiв - Карпенко О.М. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): - виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; - запитання, довiдки доповiдачам - до 15 хв.; - збори провести без перерви. 3.Розгляд звiту генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011-2015 роки та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011-2015 роки. 4.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2011-2015 роки. Вирiшили: Затвердити рiчнi звiти Товариства за 2011-2015 роки. 5.Затвердження порядку розподiлу (покриття) збитку Товариства за 2011-2015рр. Вирiшили: Прибуток за 2013 рiк направити на розвиток Товариства, дивiденди за 2013 рiк не нараховувати. Оскiльки за 2014 та 2015 рiк прибутки не отриманi, дивiденди не нараховувати. 6.Внесення змiн до Статуту товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Обрання особи, якiй надаватимуться повноваження з пiдписання нової редакцiї Статуту та забезпечення реєстрацiї його в органах державної реєстрацiї. Вирiшили: 1. Змiнити тип Товариства iз закритого на приватне. 2. Дане рiшення набуває чинностi з 1 травня 2016 року у зв`язку з набуттям чинностi змiн до Закону України "Про акцiонернi товариства". 3. Внести змiни до Статуту шляхом викладення в новiй редакцiї. 4. Доручити Карпенко Ользi Михайлiвнi здiйснити державну реєстрацiю змiн, згiдно дiючого законодавства, а саме з дати набуттям чинностi змiн до Закону України "Про акцiонернi товариства" (1 травня 2016 року). 5. Надати дозвiл на пiдписання Статуту в новiй редакцiї КарпенкоОльзi Михайлiвнi. 7.Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства та затвердження їх в новiй редакцiї. Вирiшили: Не затверджувати жодних внутрiшнiх положень. 8.Припинення повноважень та обрання генерального директора Товариства. Вирiшили: 1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Варущика Андрiя Вiкторовича. 2. Обрати Генеральним директором Товариства Карпенко Ольгу Михайлiвну. 3. Затвердити умови Трудового контракту з Генеральним директором. 4. Укласти Трудовий контракт з Карпенко О.М. 5. Надати повноваження на пiдписання Трудового контракту з Генеральним директором Товариства Васiну Сергiю Володимировичу. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: